Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja rahvusvaheliste sanktsioonide kasulikud lingid

Siit leiate valiku andmebaase ja ametlikke allikaid, mida kasutada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamiseks. 

 

Sanktsioonide tuvastamiseks 

• Vabariigi Valitsuse kehtivad sanktsioonid  (subjektide nimekirjad ja määrused) 

• Euroopa Liidu sanktsiooniveeb  (ELi ja ÜRO finantssanktsiooni subjektide otsing) (ELi sanktsiooniveebi kasutamise juhised) 

• Euroopa Komisjoni KKK sanktsioonide teemal  (suunised ELi määruste rakendamise ja tõlgendamise kohta) (inglise keeles) 

Vormid 

• Rahapesu Andmebüroole (RAB) teate esitamise veebivorm  (videojuhis ja infomaterjalid teate esitamiseks)

E-posti teel võib teate esitada ainult RAB-i loal seda eelnevalt taotledes. 

• Erikohustusega isiku poolt külmutatud varade aruande näidisvormid  (juhised külmutatud varadest RAB-ile teatamiseks) 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise Riskide hindamine 

• Eesti riiklik riskihinnang 

• Euroopa Liidu ülene riskihinnang (inglise keeles) 

• Rahapesuvastase töögrupi (FATF) juhised riskipõhisest lähemisviisist  õiguselukutsete esindajatele (inglise keeles) 

• Juristidele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade kohta koolituse väljatöötamine ja korraldamine ELi tasandil. Kasutaja juhend. 

Nimekirjad suurema riskiga riikidest 

• FATF-i „must ja hall“ nimekiri 

• Maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu 

• Korruptsiooniindeks 

• Euroopa Komisjoni määrus nr 2016/1675 suurema riskiga kolmandatest riikidest 

Äriregistrid 

• Ettevõtte otsing Euroopa äriregistritest (BRIS) 

Ühendab kõigi EL-i liikmesriikide ning Islandi, Liechtensteini ja Norra äriregistrite põhiinfot (nimi, aadress, staatus) kõigi EL-i riikide ettevõtete kohta. Täpsemate väljavõtete saamiseks suunatakse kasutaja vastava riigi siseriiklikku registrisse.  

• Euroopa Liidu liikmesriikide äriregistrid 

Valides menüüst „Leia sisu riikide kaupa“ ning seejärel vastava riigi, avaneb info äriregistri kohta (milline info on veebis kättesaadav jne) ning registri veebisaidi link. Registrisse sisenemiseks võib olla vajalik konto loomine ja igakordselt sisselogimine/autentimine. 

• Ühendkuningriigi äriregister 

• Venemaa äriregister 

Vara või varaliste õiguste tuvastamiseks 

• Eesti laevakinnistusraamat 

• Eesti abieluvararegister 

• Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides 

Kasulikud andmebaasid/lingid 

• IBAN Checker (kontrolli, kas pangakonto number on korrektses formaadis) 

• Isikut tõendavate ja reisidokumentide avalik veebiregister Prado  

• E-päring kontrollimaks Eesti isikut tõendava dokumendi kehtivust  

• EL digiallkirjade kehtivust saab kontrollida DigiDoc4 rakendusega, loe rohkem:  https://www.id.ee/artikkel/digiallkirjastamine-digidoc4-rakenduses-valismaiste-id-kaartidega/#allkirjastamine-kuidas-kontrollida_3 

Kasulikud seminarid/koolitused 

• Välisministeeriumi sanktsioonide infopäev 02.12.2025 

• Anti-Money Laundering for Lawyers 2: The new EU AML package and general practical advice (inglise keeles) 

• Combating Terrorism Financing (inglise keeles) 

 

Need lingid on koondatud Advokatuuri liikmete töö toetamiseks. Kontrolli alati, et andmed on ajakohased, ning kasuta ametlikke allikaid otsuste tegemisel.